Kebijakan KYC Aquila Ltd.

Terakhir diperbarui: 30-06-2025

Zenplay168.com

Perusahaan mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip "Kenali Pelanggan Anda", yang bertujuan untuk mencegah kejahatan keuangan dan pencucian uang melalui identifikasi dan uji tuntas klien.

Perusahaan berhak, kapan saja, untuk meminta dokumentasi KYC apa pun yang dianggap perlu untuk menentukan identitas dan lokasi pengguna di zenplay168.com. Kami berhak membatasi layanan, pembayaran, atau penarikan hingga identitas dipastikan, atau untuk alasan lain apa pun atas kebijakan kami sendiri berdasarkan kerangka hukum.

Kami mengambil pendekatan berbasis risiko dan melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ketat serta pemantauan berkelanjutan terhadap semua klien, nasabah, dan transaksi. Sesuai peraturan pencucian uang, kami menggunakan tiga tahap pemeriksaan uji tuntas, tergantung pada risiko, transaksi, dan jenis nasabah.

SDD — uji tuntas yang disederhanakan digunakan dalam kasus transaksi berisiko sangat rendah yang tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan.

CDD — uji tuntas nasabah adalah standar untuk pemeriksaan uji tuntas, yang digunakan dalam sebagian besar kasus untuk verifikasi dan identifikasi.

EDD — Uji Tuntas yang Ditingkatkan digunakan untuk nasabah berisiko tinggi, transaksi besar, atau kasus khusus.

Terpisah dan sebagai tambahan dari hal-hal di atas, ketika pengguna melakukan total setoran seumur hidup yang melebihi EUR 5.000 atau meminta penarikan sejumlah uang di zenplay168.com, atau mencoba atau menyelesaikan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka wajib bagi mereka untuk menyelesaikan proses KYC secara lengkap.

Selama proses ini, pengguna harus memasukkan beberapa detail dasar tentang diri mereka sendiri dan kemudian mengunggah

• Salinan KTP (bagian depan dan belakang, tergantung pada dokumen KTP)
• Swafoto diri mereka sendiri sambil memegang dokumen KTP
• Rekening koran/Tagihan Utilitas

Panduan untuk "Proses KYC"

• Bukti KTP
• Apakah ada Tanda Tangan?
• Negara bukan salah satu dari Negara Terbatas berikut:
  Austria
  Prancis dan wilayahnya
  Jerman
  Belanda dan wilayahnya
  Spanyol
  Uni Komoro
  Inggris Raya
  Amerika Serikat dan wilayahnya
  Semua negara yang masuk Daftar Hitam FATF,
  yurisdiksi lain yang dianggap dilarang oleh Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjouan.
• Nama Lengkap sesuai dengan nama klien
• Dokumen tidak kedaluwarsa dalam 3 bulan ke depan
• Pemilik berusia di atas 18 tahun

• Bukti Domisili
• Laporan Bank atau Tagihan Utilitas
• Negara bukan salah satu dari Negara Terbatas berikut:
  Austria
  Prancis dan wilayahnya
  Jerman
  Belanda dan wilayahnya
  Spanyol
  Uni Komoro
  Britania Raya
  Amerika Serikat dan wilayahnya
  Semua negara yang masuk Daftar Hitam FATF,
  yurisdiksi lain yang dianggap dilarang oleh Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjouan.
• Nama Lengkap sesuai dengan nama klien dan sama dengan yang tertera pada bukti identitas.
• Tanggal Penerbitan: Dalam 3 bulan terakhir

• Selfie dengan Identitas
• Pemegang sama dengan yang tertera pada dokumen identitas di atas
• Dokumen identitas sama dengan yang tertera pada angka "1". Pastikan foto/nomor identitas sama

Catatan tentang "Proses KYC"

• Jika proses KYC tidak berhasil, alasannya akan didokumentasikan dan tiket dukungan akan dibuat di sistem. Nomor tiket beserta penjelasannya akan dikomunikasikan kembali kepada pengguna.
• Setelah semua dokumen yang diperlukan kami miliki, akun akan disetujui.